গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ৩৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
এই হিসাবগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জমা ছিল।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১১২টি মামলার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সরকার পরিবর্তনের পর বিএফআইইউ তৎপর হয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বড় ব্যবসায়ীদের ব্যাংক হিসাব জব্দে উদ্যোগ নেয়।
হিসাব জব্দে কারা আছেন তালিকায়?
জব্দকৃত হিসাবগুলোর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে।
তালিকায় আছেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।
শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা এবং তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে।
বিতর্কিত ব্যবসায়ী সায়েফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
এছাড়া সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সহ-সভাপতি সালমান এফ রহমানের পরিবারের ব্যাংক হিসাবও তালিকায় রয়েছে।
সামিট গ্রুপ, অরিয়ন গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, নাসা গ্রুপ এবং নাবিল গ্রুপের মালিকদের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে।
বিএফআইইউ-এর তদন্ত কার্যক্রম
বিএফআইইউ গত আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২৫টি তদন্ত প্রতিবেদন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) জমা দিয়েছে।
এই প্রতিবেদনগুলোতে সন্দেহজনক লেনদেন ও মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য রয়েছে।
বিএফআইইউ-এর নতুন প্রধান এএফএম শাহিনুল ইসলাম বলেছেন, “আমি প্রধান হিসেবে যোগদানের আগে এই হিসাবগুলো জব্দ করা হয়েছিল।”
তিনি আরও বলেন, সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রমাণিত না হলে এসব হিসাব পুনরায় চালু করা হতে পারে।
বিএফআইইউ সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সি আলম গ্রুপ এবং বেক্সিমকো গ্রুপের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন সিআইডি এবং দুদকে পাঠিয়েছে।
বিদেশে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ
বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশে, যেমন সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে, মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়ে তথ্য চেয়েছে।
অর্ধডজন ব্যবসায়ী গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে।
বিএফআইইউ এই ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে আরও তদন্ত করছে।
সেখানে সরকারি তহবিল এবং আমানতকারীদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব জব্দ
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি নাইমুল ইসলাম খান এবং একাত্তর টিভির সাবেক প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল হক বাবুর ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে।
ব্যাংকিং খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এসএম পারভেজ তামাল এবং পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের ব্যাংক হিসাবও জব্দ হয়েছে।
ইউনিয়ন ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মুকাম্মেল হক চৌধুরী এবং এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের হিসাবও রয়েছে জব্দ তালিকায়।
